Il corso di formazione Antiriciclaggio è realizzato in modalità FAD da Skilla.
Attraverso i linguaggi della multimedialità, viene proposto un percorso altamente coinvolgente, con risorse e metodologie integrate che hanno permesso la realizzazione di efficaci pillole formative. Gli obiettivi sono quelli di fornire un’informazione essenziale e precisa e di accrescere la consapevolezza rispetto al tema proposto, attraverso una formula pensata per tutti gli stili di apprendimento.

PROGRAMMA
•  Perché la normativa antiriciclaggio?
•  Normativa antiriciclaggio: principi fondamentali
•  Istruzioni coinvolte
•  Organismi di autoregolamentazione
•  Unità di informazione finanziaria
•  Comitato di sicurezza finanziaria
•  Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Giustizia
•  Soggetti obbligati
•  Adempimenti previsti
•  Obbligo di adeguata verifica e analisi del rischio
•  Obbligo di adeguata verifica: come si effettua?
•  Obbligo di adeguata verifica: quando scatta?
•  Persona politicamente esposta
•  Adeguata verifica e obbligo di astensione
•  Obbligo di conservazione di dati e informazioni
•  Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
•  Le sanzioni

Questionario finale di autovalutazione in piattaforma

Note operative
È possibile interrompere il corso e riprenderlo in un secondo momento: tutte le attività saranno salvate.
Per ottenere l’attestato (che verrà rilasciato on line) è necessario completare tutti i moduli e superare con esito positivo i questionari intermedi e finali.
Il corso:
• è erogato in modalità asincrona, con utilizzo di videolezioni con slide sincronizzate a fronte, materiale PDF scaricabile, test intermedi di autovalutazione e test finale
• è fruibile su tutti i dispositivi con accesso in ogni orario della giornata
• può essere completato entro un anno dal momento dell’attivazione delle credenziali